保洁阿姨成“女老板”后为啥又要报警？
怕“背锅”的她和义乌多名经营户背后有个骗货案
一直以来，涉外经济犯罪案件都是义乌警方重点打击的对象。近日，笔者从义乌警方了解到一起涉外经济犯罪案件：一家尚未注册的“皮包公司”，在短短一个月内先后向30余名市场经营户订货超200万元，但收到货后却迟迟不肯付款。随着调查的深入，警方发现，这家公司所谓的“负责人”宁某，竟只是外商雇用的一名保洁阿姨。日前，公司的实际负责人被刑拘。
订货方收了货就没影了
2017年11月27日，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台（即义乌经侦预警平台）接到多名市场经营户反映，称11月以来与“南大贸易有限公司”有大额贸易往来，但交货后，订货的“外商”便没影了。
接警后，工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所展开核查，发现位于福田大厦内的“南大公司”大门紧闭。
12月5日，平台再次接到市场经营户反映，称前往“南大公司”的仓库交货时，仓库房东拒绝收货。
仓库位于陶界岭，有5间房。房东称，当初这名“外商”一开口就提出8000元的月租金，看到价格诱人，房东也就没有及时进行身份登记，且仅收了一个月的租金。但之后的两个多月，房东再也没有见过这名“外商”。
据此，民警判断“南大公司”存在骗货的重大嫌疑，随后找到了订货方ALI（化名）。ALI表示自己在义乌从事日用百货生意多年，有时会拖欠货款，但并不存在欺诈行为。当民警要求ALI出示公司相关材料及订单时，ALI以材料、订单不在公司为由拒绝配合调查。
于是，民警进行了走访调查。在此过程中，很多市场经营户反映这家公司的老板好像是个女的，中国人，老外只是公司的业务员。
“女老板”也来报案
第二天下午，“女老板”出现了。河南籍女子宁某来到义乌市公安局报警，称自己是“南大公司”对外宣称的“老板”，但她表示自己是受ALI雇用的，在南大公司负责保洁，每个月工资3000多元。“我过来之后，ALI只有偶尔几次喊我去市场，其余时间就让我在公司，他和翻译自己去订货。”宁某说。
近期，ALI在市场上订购的货物越来越多，价值超过200万元，而未收到货款的经营户却不停地找到宁某，向她催讨货款。“有一次我就听到他跟侄子商量携货出境，我一想，出境之后万一要我‘背锅’怎么办？”于是，宁某在女儿的陪同下向警方报案。
经进一步调查，2017年11月，ALI以“南大公司”的名义，在义乌市场上订购了200多万元的货，主要以皮带、碗等日用百货为主，并已收到价值70万元的货，其中30万元的货物已经出港，剩余货物还在陶界岭的仓库内。
涉案者已被刑拘
然而，根据警方对ALI经济状况的调查，发现他是完全没有能力支付这一系列货款的。目前，ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留，出港货物正在积极追货当中。
义乌市公安局经侦分局民警龚卫东介绍，商户可以在经侦预警平台上查询合作对象的信用情况，但是信用情况是以大数据为基础的，大家在平台上填报的信息越多，后台收集的数据也越多，系统作出分析评判的依据也就越多。
据悉，该平台2017年共发布预警信息1037条，接到市场经营户贸易信息填报2435条，其他经济犯罪举报信息874条，用户范围涉及90多个国家，为义乌市场经营户避免、挽回经济损失达1484.5万元。
龚书弘 王江龙 陈佳妮
涉案的南大贸易公司
仓库里的货
订货方收了货就没影了
2017年11月27日，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台（即义乌经侦预警平台）接到多名市场经营户反映，称11月以来与“南大贸易有限公司”有大额贸易往来，但交货后，订货的“外商”便没影了。
接警后，工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所展开核查，发现位于福田大厦内的“南大公司”大门紧闭。
12月5日，平台再次接到市场经营户反映，称前往“南大公司”的仓库交货时，仓库房东拒绝收货。
仓库位于陶界岭，有5间房。房东称，当初这名“外商”一开口就提出8000元的月租金，看到价格诱人，房东也就没有及时进行身份登记，且仅收了一个月的租金。但之后的两个多月，房东再也没有见过这名“外商”。
据此，民警判断“南大公司”存在骗货的重大嫌疑，随后找到了订货方ALI（化名）。ALI表示自己在义乌从事日用百货生意多年，有时会拖欠货款，但并不存在欺诈行为。当民警要求ALI出示公司相关材料及订单时，ALI以材料、订单不在公司为由拒绝配合调查。
于是，民警进行了走访调查。在此过程中，很多市场经营户反映这家公司的老板好像是个女的，中国人，老外只是公司的业务员。
“女老板”也来报案
第二天下午，“女老板”出现了。河南籍女子宁某来到义乌市公安局报警，称自己是“南大公司”对外宣称的“老板”，但她表示自己是受ALI雇用的，在南大公司负责保洁，每个月工资3000多元。“我过来之后，ALI只有偶尔几次喊我去市场，其余时间就让我在公司，他和翻译自己去订货。”宁某说。
近期，ALI在市场上订购的货物越来越多，价值超过200万元，而未收到货款的经营户却不停地找到宁某，向她催讨货款。“有一次我就听到他跟侄子商量携货出境，我一想，出境之后万一要我‘背锅’怎么办？”于是，宁某在女儿的陪同下向警方报案。
经进一步调查，2017年11月，ALI以“南大公司”的名义，在义乌市场上订购了200多万元的货，主要以皮带、碗等日用百货为主，并已收到价值70万元的货，其中30万元的货物已经出港，剩余货物还在陶界岭的仓库内。
涉案者已被刑拘
然而，根据警方对ALI经济状况的调查，发现他是完全没有能力支付这一系列货款的。目前，ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留，出港货物正在积极追货当中。
义乌市公安局经侦分局民警龚卫东介绍，商户可以在经侦预警平台上查询合作对象的信用情况，但是信用情况是以大数据为基础的，大家在平台上填报的信息越多，后台收集的数据也越多，系统作出分析评判的依据也就越多。
据悉，该平台2017年共发布预警信息1037条，接到市场经营户贸易信息填报2435条，其他经济犯罪举报信息874条，用户范围涉及90多个国家，为义乌市场经营户避免、挽回经济损失达1484.5万元。
龚书弘 王江龙 陈佳妮
涉案的南大贸易公司
仓库里的货
