新昌民警卧底诈骗公司
上演现实版“无间道”
这是一个网络诈骗公司，经常更换公司名称和办公地点，反侦查能力极强。怎么破？
新昌警方出了奇招，派了一名卧底打入公司内部，在接受重重考验后终于获得嫌疑人信任，拿到了破案的关键证据。整个过程如同电影《无间道》，惊险刺激。
5月21日，以韦某为首的8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被批捕，另有20多人被采取强制措施。初步查明涉案金额400余万元，受害人遍及广东、浙江、福建等8个省。
号称有“内幕消息”的投资公司
却让客户一亏到底
去年11月3日，新昌人金某到新昌县公安局城西派出所报案，说自己因为炒白银，被骗10万元。
去年7月，金某接到一个推销电话，对方自称深圳某投资公司的业务员。“他说自己是做白银投资的，有内幕消息称炒白银期货稳赚不赔。”金某心动，决定试试。
金某安装了那家公司的交易软件，并汇入5万元，公司派了专人负责“指导”。可是，跟着所谓的内幕消息操作，短时间内，5万元被亏得精光。
此时，那个业务员又打来电话，称那名指导金某的人“违规操作，害客户赔钱，已被开除”。他们可以再派一名“老师”，帮金某把赔掉的钱赚回来。
金某没有多想，又投入5万元。但很快，这5万元也亏掉了。
这是一起典型的网络诈骗，如何获取证据是难题。根据金某提供的线索，专案组决定派人去深圳做卧底。
第一关：卧底准备
做梦都在背：“我是贵州人”
民警小方，1985年出生，阳光帅气，人很机灵，符合急于找工作的年轻人形象。
警方特意给他安排了一个身份：1989年出生在贵州，职高毕业，随父母在安徽打工，在酒吧工作过。小方的新身份，是一个向往白领生活的打工仔，从偏远的农村来到深圳，想闯出一片属于自己的天地。“我是过年前两星期才知道这个任务的，很突然。由于时间紧，所里给我安排了‘特训’。我需要‘忘掉’自己原来的身份、工作甚至是父母的名字，记住自己的新身份。那两天，我一有空就背资料。到后来，甚至做梦，我都在念：‘我叫方某某，我是贵州人，我的父母叫某某某、某某某。我出生于1989年，身份证号码是……”
第二关：面试
老板忽然问：“你打工的酒吧在哪里？”
此前，深圳那家涉嫌诈骗的公司在网上发布了招聘广告。小方用新身份投了简历，应聘电话销售岗位，月薪2000元加提成。很快，就接到了面试通知。“面试那天，人事部经理不在，我直接被领进了老板办公室。这个老板很狡猾，他问了我两个常规的问题，然后忽然问：‘你原来工作的酒吧地点在哪里？’
我灵机一动，说了一个新昌的路名：环城西路。这样名字的路，几乎每个城市都有，希望能蒙混过关。
最后，老板很满意，同意录用小方。
第三关：就职培训
两天内要背完所有公式和骗人要点
上班第一天，就要进行培训。因为小方所在的岗位对公司来说十分重要，能否诈骗成功，全靠电话推销员那张嘴。“公司派了一名主任领着我，跟我介绍了公司的情况，然后又让我看别的业务员怎么工作，最后给了本资料，上面是电话推销时的说话要点。他们要我必须在两天内，背完所有与炒白银相关的换算公式，并掌握打电话要领。学不会，就得立即滚蛋。”
第四关：上班表现
在老板面前勤快、肯学，很快升到部门经理
小方正式上班的时候，领导给了他一份资料，上面都是电话号码，让他不停地打电话拉客户。“那些号码都是老板通过不法途径买来的，我每天几乎要打四五百个电话。有空的时候，我就拿着笔记本，跑到部门经理那里，虚心讨教业务技巧，顺便摸摸公司里有多少人，如何分工，如何行骗等。下班后，我还会掏出钱，请同事吃个宵夜什么的。“过了一段时间，或许是老板觉得我勤快、肯学，人缘又好，公司正好要成立一个新部门，就让我去当部门经理。这个职位，在公司已经属于中层干部了，能够接触到一些机密。“我的机会来了。”
第五关：随时应对考验
“你的贵州老乡来了，快去看看”
实际上，老板对所有新来的职员都很警惕。“小伙子，你的贵州老乡来了，快去看看。”经常在小方上班时，老板会忽然跳出来，说上这么一句。“我转过头，果然有个陌生的同事站在那里。一般情况下，我会先和他寒暄几句，然后借口上厕所，在洗手间里用手机查一查，这名贵州老乡所在的县，有些什么特产、风景区，甚至最近发生过什么新闻。出来后，我才有话题和对方聊天。要是什么也说不上来，肯定会被怀疑的。“慢慢地，老板才打消了对我的警惕，不再经常来盘问了。”
这是一个怎样的诈骗公司
所有的交易，其实都是假的
在成功升职后，小方接触到的公司内幕就多了起来，经过近一个月的侦查，他基本摸清楚了公司诈骗的操作手法，并拿到了相关证据。
拉到客户，先加QQ，再让他们安装公司的虚假交易平台。客户打进钱后，业务员通过QQ把交易平台的截图发给对方看，一开始都是盈利的，让客户放心。这些截图都是假的，都是在公司自己模拟的交易平台进行的虚拟交易。
时机成熟后，绍兴警方收网，公司30多名嫌疑人到案。“这家公司反侦查能力很强。在我去之前，经常更改公司名称及地点，如果不进去卧底，很难调查清楚。”小方说。
警察提醒
遭遇诈骗如何“止损”
遭遇诈骗如何“止损”？警察教了三招：一是电话挂失冻结法。及时拨打银行客服，按语音提醒进入挂失目录，录入卡号，多次输入错误密码后，锁定银行卡账户。二是网络查询账户冻结法。登录各大银行官方网站，进入账户查询页面，录入作案银行账户，多次输入错误查询密码，临时冻结作案账户。三是银行柜台冻结法。公安机关携带《快速冻结作案账户协作函》，直接赶赴银行，办理临时冻结账户手续。警方提醒：作案账户紧急冻结“止损”仅为24小时应急办法，采取措施后被骗者请立即向公安机关报警。
苗丽娜
犯罪嫌疑人被押回新昌受审
新昌警方出了奇招，派了一名卧底打入公司内部，在接受重重考验后终于获得嫌疑人信任，拿到了破案的关键证据。整个过程如同电影《无间道》，惊险刺激。
5月21日，以韦某为首的8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被批捕，另有20多人被采取强制措施。初步查明涉案金额400余万元，受害人遍及广东、浙江、福建等8个省。
号称有“内幕消息”的投资公司
却让客户一亏到底
去年11月3日，新昌人金某到新昌县公安局城西派出所报案，说自己因为炒白银，被骗10万元。
去年7月，金某接到一个推销电话，对方自称深圳某投资公司的业务员。“他说自己是做白银投资的，有内幕消息称炒白银期货稳赚不赔。”金某心动，决定试试。
金某安装了那家公司的交易软件，并汇入5万元，公司派了专人负责“指导”。可是，跟着所谓的内幕消息操作，短时间内，5万元被亏得精光。
此时，那个业务员又打来电话，称那名指导金某的人“违规操作，害客户赔钱，已被开除”。他们可以再派一名“老师”，帮金某把赔掉的钱赚回来。
金某没有多想，又投入5万元。但很快，这5万元也亏掉了。
这是一起典型的网络诈骗，如何获取证据是难题。根据金某提供的线索，专案组决定派人去深圳做卧底。
第一关：卧底准备
做梦都在背：“我是贵州人”
民警小方，1985年出生，阳光帅气，人很机灵，符合急于找工作的年轻人形象。
警方特意给他安排了一个身份：1989年出生在贵州，职高毕业，随父母在安徽打工，在酒吧工作过。小方的新身份，是一个向往白领生活的打工仔，从偏远的农村来到深圳，想闯出一片属于自己的天地。“我是过年前两星期才知道这个任务的，很突然。由于时间紧，所里给我安排了‘特训’。我需要‘忘掉’自己原来的身份、工作甚至是父母的名字，记住自己的新身份。那两天，我一有空就背资料。到后来，甚至做梦，我都在念：‘我叫方某某，我是贵州人，我的父母叫某某某、某某某。我出生于1989年，身份证号码是……”
第二关：面试
老板忽然问：“你打工的酒吧在哪里？”
此前，深圳那家涉嫌诈骗的公司在网上发布了招聘广告。小方用新身份投了简历，应聘电话销售岗位，月薪2000元加提成。很快，就接到了面试通知。“面试那天，人事部经理不在，我直接被领进了老板办公室。这个老板很狡猾，他问了我两个常规的问题，然后忽然问：‘你原来工作的酒吧地点在哪里？’
我灵机一动，说了一个新昌的路名：环城西路。这样名字的路，几乎每个城市都有，希望能蒙混过关。
最后，老板很满意，同意录用小方。
第三关：就职培训
两天内要背完所有公式和骗人要点
上班第一天，就要进行培训。因为小方所在的岗位对公司来说十分重要，能否诈骗成功，全靠电话推销员那张嘴。“公司派了一名主任领着我，跟我介绍了公司的情况，然后又让我看别的业务员怎么工作，最后给了本资料，上面是电话推销时的说话要点。他们要我必须在两天内，背完所有与炒白银相关的换算公式，并掌握打电话要领。学不会，就得立即滚蛋。”
第四关：上班表现
在老板面前勤快、肯学，很快升到部门经理
小方正式上班的时候，领导给了他一份资料，上面都是电话号码，让他不停地打电话拉客户。“那些号码都是老板通过不法途径买来的，我每天几乎要打四五百个电话。有空的时候，我就拿着笔记本，跑到部门经理那里，虚心讨教业务技巧，顺便摸摸公司里有多少人，如何分工，如何行骗等。下班后，我还会掏出钱，请同事吃个宵夜什么的。“过了一段时间，或许是老板觉得我勤快、肯学，人缘又好，公司正好要成立一个新部门，就让我去当部门经理。这个职位，在公司已经属于中层干部了，能够接触到一些机密。“我的机会来了。”
第五关：随时应对考验
“你的贵州老乡来了，快去看看”
实际上，老板对所有新来的职员都很警惕。“小伙子，你的贵州老乡来了，快去看看。”经常在小方上班时，老板会忽然跳出来，说上这么一句。“我转过头，果然有个陌生的同事站在那里。一般情况下，我会先和他寒暄几句，然后借口上厕所，在洗手间里用手机查一查，这名贵州老乡所在的县，有些什么特产、风景区，甚至最近发生过什么新闻。出来后，我才有话题和对方聊天。要是什么也说不上来，肯定会被怀疑的。“慢慢地，老板才打消了对我的警惕，不再经常来盘问了。”
这是一个怎样的诈骗公司
所有的交易，其实都是假的
在成功升职后，小方接触到的公司内幕就多了起来，经过近一个月的侦查，他基本摸清楚了公司诈骗的操作手法，并拿到了相关证据。
拉到客户，先加QQ，再让他们安装公司的虚假交易平台。客户打进钱后，业务员通过QQ把交易平台的截图发给对方看，一开始都是盈利的，让客户放心。这些截图都是假的，都是在公司自己模拟的交易平台进行的虚拟交易。
时机成熟后，绍兴警方收网，公司30多名嫌疑人到案。“这家公司反侦查能力很强。在我去之前，经常更改公司名称及地点，如果不进去卧底，很难调查清楚。”小方说。
警察提醒
遭遇诈骗如何“止损”
遭遇诈骗如何“止损”？警察教了三招：一是电话挂失冻结法。及时拨打银行客服，按语音提醒进入挂失目录，录入卡号，多次输入错误密码后，锁定银行卡账户。二是网络查询账户冻结法。登录各大银行官方网站，进入账户查询页面，录入作案银行账户，多次输入错误查询密码，临时冻结作案账户。三是银行柜台冻结法。公安机关携带《快速冻结作案账户协作函》，直接赶赴银行，办理临时冻结账户手续。警方提醒：作案账户紧急冻结“止损”仅为24小时应急办法，采取措施后被骗者请立即向公安机关报警。
苗丽娜
犯罪嫌疑人被押回新昌受审
