“80后”农民摇身一变成传销网络“总裁”
他躲在河南农村遥控指挥；南京警方调查半年后出击，将其网络一网打尽
今年30岁的杨某，10年前加入传销组织，3年前拉着自己在传销组织的分支队伍，组建了一个以自己为“总裁”的传销组织，并在南京、西安和石家庄建立了分支网络，人数达3500多人。近日，杨某到南京开“老总会议”时，被调查跟踪了半年的浦口警方抓获，一并抓获的还有传销网络的18名“老总”、23名“经理”。同时，警方还查扣高档轿车5辆，冻结涉案资金400万元，教育遣返数千人。
内部举报，一个庞大传销组织浮出水面
今年6月初，一名自称被骗入传销组织的周某向警方反映，他在老乡的诱惑下，参加了一个“1040工程”，宣称不久就能赚到1040万元。结果，等他交了6.98万元的“入伙费”后，却发现是个彻头彻尾的骗局。
根据周某提供的信息，警方发现他所在的传销组织是一个庞大的传销网络中的一个小分支，刚达到“总管”这一层级，成员也就30多人。于是，警方决定放长线钓大鱼。
今年南京青奥会期间，警方持续的“高压严打”和“公开清剿”，使被骗的新人刚到小区门口就给吓跑了。这让周某所在的传销组织很难再发展到新人，骨干成员也开始有所动摇，并在内部闹了起来，要求见更高级别“老总”，甚至要求退钱。
南京的“大总管”赶紧将这一情况向上汇报。于是，该传销组织决定召开一次“老总会议”，上层头目安排4名“老总”来浦口。而这一切都在警方掌握之中。
今年9月底的一天，一辆高档轿车开进了南京浦口明发滨江小区，周某所在传销组织的一对较高级别的夫妻“老总”被警方抓获。后来，警方得到消息，另外两名从外地来的“老总”，第二天将在南京珠江路一家咖啡厅与另外3名来南京的“老总”碰面。警方事先在咖啡厅布控，第二天成功抓获5名“老总”。
此时，警方获得一条重要信息，由于组织内多名“老总”相继被抓，周某所在传销组织团伙将去异地发展。这个传销组织决定将体系分流到南京栖霞、陕西西安、河北石家庄三地。在南京栖霞的只有一小部分人，他们的主要任务是观察南京浦口警方的动静。
“总裁”落网，他是个“80后”农民
警方获悉该传销体系即将迁移后，立即做好收网准备。警方监控发现，其中一名底层传销人员的银行账户资金来往异常，11月份以来，先后多了200万元，这与他在传销组织中的身份不符。
11月11日上午，警方发现，两辆河南牌照宝马车和奔驰先后驶进南京鼓楼区一家高档酒店。警方断定是周某所在传销组织的顶尖人物来了，立即采取行动，抓获7名传销人员。
不出所料，这次落网的7人中，除了6名“老总”外，另一人是这个传销体系的顶尖人物——“总裁”杨某。在整个3500多人的传销体系中，见过杨某的人不超过20名。这也是江苏省内抓获的第一个传销组织“总裁”。
警方调查发现，杨某是河南农村的农民，参加传销组织近10年。3年前，已到“老总”级别的他，不甘心体系内的钱都进了“总裁”一个人口袋，拉着自己原来的分支网络，重新组建了以自己为“总裁”的新传销网络，主要在南京、西安和石家庄发展。而他自己则在河南的小村子里遥控指挥。
杨某所在体系中所有传销人员上缴的会费，大部分都进入了他的腰包。浦口警方之前发现的那个可疑账户就是杨某直接控制，用于给南京体系维持发展发放必要的经费。这次汇款200余万元，是准备给南京体系外迁提供必要经费。
摧毁传销网络，刑拘18人
随后，南京浦口警方联合栖霞警方，对已迁移至栖霞的传销团伙分支，开展联合行动。11月26日，浦口警方调集百余名警力，对迁移至栖霞两处大型小区内的29处传销窝点进行了最后的收网清剿。
至此，警方共抓获杨某所在传销体系内骨干成员190名，其中18名“老总”级别以上的人已被刑拘，暂扣5辆高档轿车，冻结400万元资金。随后，在西安和石家庄警方配合下，另外两个网络的骨干成员也被抓获，以杨某为首的3500人的传销网络，终被一网打尽。这是江苏首个从上到下一网打尽的传销案件。
目前，杨某所在传销组织的其余人员，已自动返乡或被警方劝返，案件正在进一步审查中。
（摘自《现代快报》 王强 李绍富/文 2014年12月4日）
内部举报，一个庞大传销组织浮出水面
今年6月初，一名自称被骗入传销组织的周某向警方反映，他在老乡的诱惑下，参加了一个“1040工程”，宣称不久就能赚到1040万元。结果，等他交了6.98万元的“入伙费”后，却发现是个彻头彻尾的骗局。
根据周某提供的信息，警方发现他所在的传销组织是一个庞大的传销网络中的一个小分支，刚达到“总管”这一层级，成员也就30多人。于是，警方决定放长线钓大鱼。
今年南京青奥会期间，警方持续的“高压严打”和“公开清剿”，使被骗的新人刚到小区门口就给吓跑了。这让周某所在的传销组织很难再发展到新人，骨干成员也开始有所动摇，并在内部闹了起来，要求见更高级别“老总”，甚至要求退钱。
南京的“大总管”赶紧将这一情况向上汇报。于是，该传销组织决定召开一次“老总会议”，上层头目安排4名“老总”来浦口。而这一切都在警方掌握之中。
今年9月底的一天，一辆高档轿车开进了南京浦口明发滨江小区，周某所在传销组织的一对较高级别的夫妻“老总”被警方抓获。后来，警方得到消息，另外两名从外地来的“老总”，第二天将在南京珠江路一家咖啡厅与另外3名来南京的“老总”碰面。警方事先在咖啡厅布控，第二天成功抓获5名“老总”。
此时，警方获得一条重要信息，由于组织内多名“老总”相继被抓，周某所在传销组织团伙将去异地发展。这个传销组织决定将体系分流到南京栖霞、陕西西安、河北石家庄三地。在南京栖霞的只有一小部分人，他们的主要任务是观察南京浦口警方的动静。
“总裁”落网，他是个“80后”农民
警方获悉该传销体系即将迁移后，立即做好收网准备。警方监控发现，其中一名底层传销人员的银行账户资金来往异常，11月份以来，先后多了200万元，这与他在传销组织中的身份不符。
11月11日上午，警方发现，两辆河南牌照宝马车和奔驰先后驶进南京鼓楼区一家高档酒店。警方断定是周某所在传销组织的顶尖人物来了，立即采取行动，抓获7名传销人员。
不出所料，这次落网的7人中，除了6名“老总”外，另一人是这个传销体系的顶尖人物——“总裁”杨某。在整个3500多人的传销体系中，见过杨某的人不超过20名。这也是江苏省内抓获的第一个传销组织“总裁”。
警方调查发现，杨某是河南农村的农民，参加传销组织近10年。3年前，已到“老总”级别的他，不甘心体系内的钱都进了“总裁”一个人口袋，拉着自己原来的分支网络，重新组建了以自己为“总裁”的新传销网络，主要在南京、西安和石家庄发展。而他自己则在河南的小村子里遥控指挥。
杨某所在体系中所有传销人员上缴的会费，大部分都进入了他的腰包。浦口警方之前发现的那个可疑账户就是杨某直接控制，用于给南京体系维持发展发放必要的经费。这次汇款200余万元，是准备给南京体系外迁提供必要经费。
摧毁传销网络，刑拘18人
随后，南京浦口警方联合栖霞警方，对已迁移至栖霞的传销团伙分支，开展联合行动。11月26日，浦口警方调集百余名警力，对迁移至栖霞两处大型小区内的29处传销窝点进行了最后的收网清剿。
至此，警方共抓获杨某所在传销体系内骨干成员190名，其中18名“老总”级别以上的人已被刑拘，暂扣5辆高档轿车，冻结400万元资金。随后，在西安和石家庄警方配合下，另外两个网络的骨干成员也被抓获，以杨某为首的3500人的传销网络，终被一网打尽。这是江苏首个从上到下一网打尽的传销案件。
目前，杨某所在传销组织的其余人员，已自动返乡或被警方劝返，案件正在进一步审查中。
（摘自《现代快报》 王强 李绍富/文 2014年12月4日）
